A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a nona fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo instituições do setor bancário.
Entre os alvos da ação estão o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, e o banqueiro Augusto Ferreira Lima, proprietário do Banco Pleno. Ao todo, policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e Bahia, por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Além das buscas, a Justiça autorizou medidas cautelares, como proibição de contato entre investigados, suspensão de passaportes e monitoramento eletrônico. Segundo a Polícia Federal, os fatos apurados podem configurar os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
A Operação Compliance Zero teve início em novembro de 2025 para investigar um suposto esquema bilionário envolvendo o Banco Master e seu presidente, Daniel Vorcaro. As apurações se expandiram ao longo das fases seguintes e passaram a incluir suspeitas de ocultação de patrimônio, obstrução da Justiça, uso indevido de informações sigilosas e repasses a agentes públicos.
Também são investigados aportes realizados pelo Banco de Brasília (BRB) no Banco Master e investimentos de recursos públicos em fundos ligados à instituição financeira. Todos os investigados citados na operação negam qualquer irregularidade.
Fonte: G1
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