Mandados são cumpridos em Petrópolis e Angra dos Reis; esquema investigado pode ter movimentado mais de R$ 1,6 bilhão em fraudes financeiras internacionais
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (30), a Operação Fantasos, com foco no combate a crimes financeiros e lavagem de dinheiro envolvendo criptoativos. A ação cumpre 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro.
Cerca de 50 policiais federais participam da operação. Além das buscas, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores que podem chegar ao montante de R$ 1,6 bilhão, com o objetivo de recuperar ativos obtidos de forma ilícita.
De acordo com a PF, o principal alvo da investigação é suspeito de comandar um esquema internacional de fraude no modelo conhecido como “pirâmide financeira” ou “esquema Ponzi”, operado por meio de uma empresa que teria arrecadado mais de US$ 295 milhões entre 2016 e 2018. Milhares de pessoas teriam sido lesadas em diversos países.
As investigações contam com o apoio de órgãos dos Estados Unidos, como o FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) e IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation). A operação busca reunir mais provas, identificar outros envolvidos e localizar bens adquiridos com os recursos oriundos dos crimes.