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Investigações buscam apurar a eventual participação de agente público com prerrogativa de foro em um esquema de irregularidades envolvendo instituições financeiras
País – A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18), a nona fase da Operação Compliance Zero. A ação apura um suposto esquema de irregularidades em instituições do Sistema Financeiro Nacional envolvendo o Banco Master.
Ao todo, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. Entre os alvos da operação está o líder do governo no Senado, senador Jaques Wagner.
As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Além das buscas, os investigados também foram alvo de medidas cautelares, como a proibição de contato entre si e a suspensão dos passaportes.
Segundo a Polícia Federal, as investigações buscam apurar a eventual participação de agente público com prerrogativa de foro em um esquema de irregularidades envolvendo instituições financeiras.
Os fatos investigados podem configurar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
A operação é um desdobramento da Operação Compliance Zero, que vem sendo conduzida pela Polícia Federal para investigar possíveis fraudes e ilícitos relacionados ao sistema financeiro nacional.
Até o momento, a defesa dos investigados não havia se manifestado sobre a ação.
